作者：hildobby
谈到加密数据，事情并不总是像看起来那样。在闪亮的大指标背后 - 通常尚有更多的故事。
1. 什么是洗盘（刷单）生意？
耐久以来，洗盘生意在传统市场中一直被以为是一种恶意的市场操作形式，投资者在其中确立虚伪生意，旨在看起来像正当生意。 其念头通常是误导更普遍的市场，使洗濯生意者受益。
这不是什么新鲜事。早在 1936 年，美国就颁布了《商品生意法》(CEA) 。它划定了对所有商品和期货生意的联邦羁系，并正式将洗售生意定为非法。 快进到今天 - 加密钱币和 NFT 仍然不在CEA 的职权局限内，只管据推测NFT 的洗濯生意将不能制止地在某个时刻受到羁系。
多年来，我们在 CEX 上看到了大量可替换加密资产的洗濯生意。例如，2019 年 3 月，Bitwise与美国证券生意委员会分享了一个演示文稿。它注释说，在 CoinMarketCap 上讲述的$6B美元 BTC 现货生意量中，约 95% 是假的。 您可能会说这是旧闻，然则，Kaiko 在 2022 年 7 月揭晓的一篇文章却尚有说法。它注释说，一旦作废生意用度，Binance 的几个生意对的生意量就会激增，这种行为是洗盘生意的死胡同。
NFT 洗盘生意
因此，洗濯生意问题对加密钱币来说并不是什么新鲜事。不外，在整个 2022 年，它已经变得与 NFT 天下稀奇相关。
NFT 天下中的洗盘生意有多普遍？好吧，我发现在 2022 年 1 月的岑岭期——跨越 80% 的生意量是洗盘生意。
整年总计58% ，它并没有完全消逝。
1.1 NFT洗濯生意注释
NFT 市场在已往几年中履历了伟大的生长和增进。 2022 年，NFT 市场领域的竞争尤其猛烈，新平台不停推出。为了消除所有这些噪音，许多人依赖平台的生意量作为评估其康健和牵引力的要害指标，并将其作为对照差异市场使用情形的简朴署理。
在这种环境下，一个新的 NFT 市场若何获得关注和市场份额？若何增添所有主要的商业量？
该领域最早的创新之一是用代币奖励来吸引生意者。
Rarible 是最早使用其代币（$RARI）作为对活跃用户的奖励的公司之一，但其他公司很快就盛行起来。
去年 1 月，LooksRare 通过 $LOOKS 代币将其作为其战略的焦点，X2Y2 很快也推出了 $X2Y2 代币。
人们很如意识到，玩这些代币奖励设计有可能成为一种高利润的生意计谋。Chainalysis 讲述说，一些洗濯生意者确实做得很好，110 个地址总共赚取了890 万美元的利润。
然则，绝不能保证利润——大多数与洗濯生意相关的地址都因生意用度而亏损。但总的来说，乐成钱包的利润显著跨越了失败钱包的损失！
1.2 那么，NFT 洗盘生意是若何运作的呢？
简而言之，最常见的方式是在您控制的两个钱包之间生意您自己的NFT ，以获得尽可能多的 ETH。目的是累积代币奖励，其价值跨越您支付的gas费。
洗濯生意的繁荣确实让我们数据剖析师的生涯变得艰难，由于它扭曲了我们用来跟踪市场使用情形的基本统计数据。虽然只有一小部门用户介入这种做法，但这些生意通常会严重影响总生意量。
您将在本文中进一步领会一些统计数据。
这一切都使生意量成为一个不太可靠的指标。因此，许多剖析平台都在起劲过滤掉这种无纪律的行为，但对若何做到这一点险些没有透明度。 若是我不知道它是若何组合在一起的，为什么我要依赖一个指标？我需要确立一个可供所有人使用的开源方式。
1.3 过滤洗濯生意 - hildobby 方式
早在 2 月份，也就是 LooksRare 推出几个月后，我公布了我的 LooksRare 特定过滤方式，其中包罗一个Twitter 线程和一个Dune 仪表板（https://dune.com/hildobby/LooksRare-Wash-Trades-Filtering）。
虽然我仍然喜欢这种方式，但它有一些我需要解决的要害缺陷。 它现在已经由时了，由于它专门用于 LooksRare，这在那时很棒，但今后空间已经增进了许多。
现在 X2Y2、Sudoswap 和最近的 Blur 等较新的市场也需要过滤。
我意识到我必须制订一种与市场无关的方式。
顺便说一句——请注重，虽然许多洗盘生意是由代币激励引起的，但也可能是由其他念头驱动的。例如，一些珍藏家使用虚伪生意来使他们的藏品在种种排名中显得更高。这个问题变得云云严重，以至于OpenSea 在制订解决方案时不得不让 Solana NFT 珍藏品不相符其整体排名的条件。
2. 新的过滤方式若何运作？
我们将使用 4 个过滤器来识别最有可能是洗濯生意的新鲜生意行为。这些过滤器的目的是尽可能透明，自力于任何特定的第三方数据，最主要的是开源。 让我们浏览一下过滤器，看看它们各自是若何事情的。
过滤器 1：买家 = 卖家
在智能合约层面，统一个钱包地址可能既是 NFT 的买家又是卖家。
以下是一些通过热门市场举行生意的示例：
OpenSea（https://etherscan.io/tx/0x3057909a4e24353c1b0199704534b6585b926c5c7e466c0b8679427de1b0da0d）
LooksRare（https://etherscan.io/tx/0xbcf2e9a3e55268f9c8c78a0a00f3fa12aa8eaae0b8c0b9a6fb74231ce3f44083）
X2Y2（https://etherscan.io/tx/0xfadf655c6a0a6e4720f10cd135b0c6542da8b0fa5593bb2b4858c2477245c7e5）
Blur（https://etherscan.io/tx/0xee23c5985d953f5fe1e0831673aeb8d5d91de671329ae2c2ae58aeea5de0997c）
这是异常显著的无机生意行为。生意双方地址相同的生意因此被过滤掉。
过滤器 2：往返生意
最常见的洗濯生意计谋之一是在两个差其余钱包之间生意相同的 NFT，往返发送。
因此，每当为完全相同的 NFT 找到生意双方反转的匹配生意时，它将自动被符号为洗濯生意。
过滤器 3：购置 NFT 3 倍（不包罗 ERC1155）
若是统一地址有 3 次或更多次购置相同的 NFT（不包罗 ERC1155），它将被符号为洗濯生意。
由于一些地址已被视为通过跨越 2 个钱包的链举行 NFT 生意作为洗濯生意方式，因此它们未被过滤器 2 检测到。
这应该确保捕捉那些并适当地符号它们。
若是统一个地址似乎买入或卖出了统一个 NFT 3x，这些生意将被符号为洗濯生意。
由于它们的半交换性，ERC1155 不受此过滤器的约束。
需要注重的是，一些地址会举行快速 NFT 翻转/做市（快速生意以获取一小部门利润）。这些地址购置/出售完全相同的 ERC721 3x 的可能性异常低，但这个问题值得注重。
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我信托这个过滤器的主要性跨越了它的瑕玷。然而，它可以从一些小的调整中获益，这就是为什么我激励人人联系任何反馈和建议。
过滤器 4. 买家和卖家首先由统一钱包资助
一些洗濯生意仍然能够绕过前 3 个过滤器。然则，我们尚有另一种方式可以祛除它们。
为了节约时间，用于虚伪生意的钱包通常由统一个钱包或相互提供资金。过滤器 4 将检查每个首先用 ETH 为钱包提供资金的买家和卖家。
若是它恰巧是统一个钱包——或另一个——那么它就会被符号。
请注重，地址列表被清扫在外，包罗这个约 500 个 CEX 地址列表和所有现有的 tornado 现金智能合约。
为了利便地查找每次生意中买家和卖家的资金泉源，我制作了另一个果然的表格：
`addresses_events_ethereum.first_funded_by`
可以在此处查看此表的代码。
这可供所有人查询并告诉您，对于每个地址，哪个地址首先资助了它。
3.令人惊讶的效果
当我们应用所有这些过滤器时，效果令人大开眼界。
在以太坊上，洗濯生意仅占以太坊所有生意的1.5%，然则跨越300亿 美元的 NFT 生意量——险些占NFT总生意量的 45%——来自洗濯生意。
我们经常听到的惊人的“总生意量”数字中，险些有一半只是人们在玩弄系统，而不是正当生意。
这是一个相对较新的动态。洗濯生意在已往占总生意量的比例要高得多，在 2018 年底到达25%以上的峰值。在 2022 年，只管他们一次也没有破解10%的生意，而且通常仍保持在总生意量的1% 左右：
当涉及到生意量时，情形完全改变了。在 2022 年之前，洗濯生意很少占生意量的10%以上，有一些显著的峰值。 不外，随着新年伊始 - 洗濯生意占总生意量的百分比绝对飙升。只管它们在 1 月中旬到达80%以上的峰值，但整年洗濯生意一直占总数的很大一部门：
3.1 这一切都去哪儿了？
洗濯生意比率因平台而异：
另一方面，LooksRare 和 X2Y2 等其他公司的生意量异常依赖洗盘生意——而且拥有高比例的洗盘生意用户群。
在此图表中查看差其余平台洗濯生意比例：
绝大多数洗盘生意量来自 LooksRare 和 X2Y2。
这两个平台是洗濯生意的中央——它们 各自98% 和 87%的生意量是由该流动驱动的。
虽然这两家公司的生意量险些完全依赖于洗濯生意，但请注重，它们的总生意中只有一小部门（主要的）是洗濯生意——LooksRare 为25% ， X2Y2 为22% 。
当您思量到这两个平台以奖励代币作为使用激励而污名昭著时，这些更高的数字将相符许多人的期望。
3.2 尚有其他罪魁罪魁吗？
Element 和 Sudoswap 也是受迎接的洗濯生意目的地。
在 Element 上，66% 以上的生意量和18.5%的生意是洗盘。
Sudoswap 的依赖性稍低，但也可以谢谢洗濯生意者约11%的生意量和14.5%的总生意量。
再一次，这些平台上的流动与其各自的代币空投相关联。
其他市场也有一小部门生意被确定为洗濯生意。例如，在 OpenSea 上，洗濯生意仅占生意量的2.4%，不到生意量的1%。对于大多数其他人来说，它甚至更低。 在这些不直接激励使用的平台上，洗濯生意很可能是为了使某些珍藏在统计排名中显得更高。
一些珍藏品还提供生意奖励，这提供了另一种激励。
我以为，在深入研究 NFT 生意统计数据时，在每个平台上过滤掉所有这些因素同样主要。
4. NFT洗盘生意的未来
让我们以总结和一些想法作为末端!
NFT 领域正在迅速生长和成熟。
2022年以来，竞争变得越来越猛烈，很显著，获取生意量市场份额是平台的主要义务。 激励使用的善意设计很快成为一种在吸引这一数目的竞争中领先并成为最乐成的市场的方式。其副产物是洗濯生意的兴起，该生意仍处于正当的灰色地带，并扭曲了剖析师用来权衡使用情形和绩效的要害指标。
因此，许多被普遍引用的统计数据充其量只是误导，描绘了一幅与现实不完全相符的有机使用图。
为了让事情重回正轨，上述方式使用 4 个过滤器将每个 NFT 生意分类为有机生意或洗濯生意。这些过滤器将300亿 美元的 NFT 生意量符号为洗濯生意，约占以太坊所有NFT生意量的 45% 。
所有市场都泛起了一定水平的洗盘生意，但到现在为止受影响最严重的是 LooksRare、X2Y2、Element 和 Sudoswap。
除了即将出台律例的展望之外，现在并没有什么能阻止人们举行洗濯生意。若是真的泛起了严重的羁系问题，他们很可能会乐成地削减虚伪生意的数目。
问题是它们可能不会适用于所有司法统领区，而且我们知道许多不良行为者要么无视，要么想方想律例避律例。 因此，无论这个领域的未来若何，洗濯生意都市耐久存在。
我希望看到洗濯生意者的方式和手艺随着时间的推移而生长，因此这种方式可能需要在未来几个月内举行更新，以保持面向未来。 若是就需要编辑/添加/删除的现有或新过滤器杀青共识，我将响应地更改底层洗濯生意数据表。
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